Abogado Experto en Blanqueo de Capitales
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Abogado Experto en Blanqueo de Capitales
Blanqueo de Dinero
Se trata de un delito que sanciona la conducta de “borrar las huellas” de la procedencia ilícita de un dinero o un bien.
Por Ejemplo
Porque se ha obtenido mediante la comisión de un delito grave (como el tráfico de drogas, de armas, o el terrorismo).
Modalidades del Delito de Blanqueo de Dinero
Las modalidades de comisión se suelen agrupar en tres:
- Adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes sabiendo que tienen su origen en un delito grave.
- Realizar cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes.
- Realizar cualquier otro acto para ayudar a la persona que ha participado en la infracción para eludir sus consecuencias legales.
- Ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o su propiedad, a sabiendas de que proceden de un delito grave.
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Modalidades agravadas en delito blanqueo de capitales
Nuestros Abogados Expertos en Blanqueo de Capitales y Delito de Receptación le describen a continuación las modalidades agravadas:
Es decir, conductas que son también delito de blanqueo pero que debido a circunstancias concretas se consideran más graves que la modalidad básica, y por ello su pena es mayor. Así, en particular:
- Cuando los bienes tienen su origen en algún delito relacionado con el tráfico de drogas.
- Cuando los bienes tienen su origen en delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, o en ciertos delitos contra la Administración Pública.
- Si el culpable pertenece a unaorganización delictiva dedicada a estos fines.
Es decir, un grupo de personas que con continuidad y permanencia actúan para realizar actividades delictivas encaminadas a blanquear capitales.
El Blanqueo de Capitales en España
El blanqueo de dinero se puede castigar en España, aunque el delito del que provinieren los bienes hubiera sido cometido total o parcialmente en el extranjero.
Es importante señalar que los Jueces han determinado que no es necesario que se haya condenado por el delito base del que proviene el de blanqueo
Por ejemplo, se puede condenar a una persona por un delito de blanqueo, aunque no esté condenado por el tráfico de drogas que dio lugar al dinero blanqueado.
Es imprescindible ante esta situación contar con la mejor defensa posible de Abogados Penalistas, para ello cuente con la experiencia y resultados de nuestros Abogado para Blanqueo de Dinero Malaga.
La comisión de este delito suele ser bastante difícil de probar, por ello los Jueces han elaborado un listado de indicios o circunstancias que, si se dan, suelen revelar que se ha blanqueado dinero:
- Si la cantidad de dinero es importante;
- Si los sujetos están vinculados con actividades ilícitas, o grupos o personas relacionadas con ellas.
- El patrimonio del sujeto ha aumentado de manera inusual o desproporcionada.
- Si el sujeto acostumbra a llevar a cabo operaciones económicas con cantidades el metálico.
- No hay una justificación lícita para esas operaciones económicas.
- Si el sujeto da explicaciones débiles sobre el origen lícito del capital, o ese aumento desproporcionado del patrimonio.
- El sujeto se esconde tras sociedades “pantalla” o entramados financieros que no se apoyen en actividades económicas lícitas.
La diferencia y límite entre lo legal e ilegal, es a veces tan difusa, que, solo contando con Abogados Especialistas en Delito de Blanqueo de Capitales y Dinero, podrá salir absuelto en caso de investigaciones complejas sobre su persona y bienes.
Sentencia emitida por el Tribunal Supremo en Materia de Blanqueo de Capitales
PENA POR DELITO BLANQUEO CAPITALES
- Tipo básico: Prisión de seis meses a seis años y multa.
- Modalidad agravada: prisión de tres años y tres meses a seis años y multa.
- Imprudencia grave: prisión de seis meses a dos años y multa.
Justicia Directa
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